和伊能静合影的男人疑似逃犯?网曝“夏竹林”因经过虚拟币欺诈3.38亿

  日前,有网友爆料称,我国台湾女歌手、演员伊能静在美国参加了“华人富豪”Andy的生日宴,而这位Andy则被起底疑似是在逃通缉犯夏竹林。我国运营网2020年末曾报导称,夏竹林等人涉嫌经过虚拟币欺诈别人超越5000万元美元(约合人民币3.38亿元),之后藏匿于海外,而现在在浙江省东阳市政府网站仍有针对夏竹林的通缉信息。

  关于外界争议,8月1日,伊能静工作室发布声明回应,但并未阐明Andy的身份。据声明称,伊能静此次到会活动是因其友人的女儿以“华人慈悲捐款活动”的名义约请她,伊能静并未收取任何酬金。现场除了友人女儿,伊能静不知道任何人,工作人员已联络主办方了解概况,关于歹意解读行为将依法取证。

  7月31日,连续有网友在交际渠道晒出相片或视频,表明在洛杉矶参加“华人富豪”Andy的隆重生日宴会时遇到女星伊能静,伊能静与生日宴主角Andy的合照也流出。

  这让不少网友开端猎奇Andy的身份,宣布“Andy到底是谁”的疑问。

  而随后,就有眼尖的网友指出,这位Andy疑似是夏竹林,别号杨俊,是一名在逃欺诈犯。

  揭露材料显现,夏竹林(化名:杨俊)生于1984年,安徽合肥人。我国运营网2020年12月22日曾报导称,2019年8月,豁达控股有限公司法人代表胡菲因涉嫌“欺诈罪”被东阳市公安局拘留,2020年8月,她因“粉饰、隐秘违法所开罪”被东阳市检察院移送法院申述。但是,豁达控股有限公司的实践操控人是胡菲的前夫夏竹林。记者从检察院申述书上得悉,夏竹林等人涉嫌经过虚拟币欺诈别人超越5000万元美元。夏竹林将2014万元人民币转账给胡菲,后者用于置办房产,而夏竹林藏匿于海外。

  另据东阳市人民检察院2021年10月15日发布的法令文书,2018年5月始,夏竹林为施行数字钱银欺诈违法,建立公司招募人员,逐渐形成了以夏竹林为首,以何燕、张海明、胡萍、杨晓梅、余成城等人为主干的违法集团。该违法集团在夏竹林的安排和领导下,以出资数字钱银能够获取高额报答为钓饵,骗得客户出资入金,后将入金分割施行欺诈。

  该违法集团总部设豁达控股有限公司,旗下有安徽网智星文化传媒有限公司、坐落马来西亚吉隆坡的星球世界数字财物金融科技有限公司、坐落深圳的深圳澳斯卡财经科技有限公司。其间,2018年6月,夏竹林建立深圳澳斯卡财经科技有限公司,研制第一款数字钱银欺诈软件SIE
(后更名BTUE),2018年8月上线。后公司连续开发了CFEX、LKF、GDbit、CCMEX等渠道,施行欺诈活动。2019年4月中旬,深圳澳斯卡闭幕。该违法集团为躲避冲击,逐渐将财政、技能、运营、招商等要害部分人员转移至韩国、马来西亚等地持续施行欺诈活动。2019年6月,东阳市公安局立案侦查,后赴安徽、四川、广东、上海等地连续捕获该违法集团涉案人员。

  经查,2018年8月至2018年12月,SIE渠道欺诈数额为8678167USDT币(泰达币,是一种将加密钱银与法定钱银美元挂钩的虚拟钱银)。2019年1月至2019年2月,CFEX渠道欺诈数额为15035971USDT币。2019年3月至2019年6月,LKF渠道累计入金17970474
USDT币,累计出金162452USDT,欺诈数额为17808022USDT币。2019年6月至2019年8月1日,GDbit渠道累计入金13636044USDT币,累计出金170793USDT币,欺诈数额为13465251USDT币。

  现在,东阳市政府网站仍有对藏匿海外的夏竹林的通缉信息。

  而跟着“伊能静到会欺诈犯夏竹林生日宴会”的争议越来越大,伊能静工作室于8月1日发布声明就此事作出回应,但并未阐明Andy的身份。

  声明称,2022年7月伊能静友人的女儿以“华人慈悲捐款活动”的名义向伊能静宣布活动约请,洛杉矶时刻7月30日下午伊能静到会该活动。伊能静工作室的工作人员在沟通该活动流程时,得到清晰信息:该慈悲活动全程有电视台及交际媒体直播,参加到会的有多位名人。此次活动伊能静也并未收取任何酬金。

  声明持续称,伊能静抵达现场后,的确有捐款环节且全程有直播。在活动过程中,主办方介绍到当天也是捐款人生日,因而伊能静受邀上台说话并互动。现场除与友人的女儿相识外,伊能静与其别人员均不知道。现场采访也已清晰表明受邀而来,并不知道捐款人。

  声明还称,工作人员在北京时刻8月1日清晨发现相关报导后第一时刻奉告演员,并联络了活动主办方了解概况。声明最终称,工作室期望相关方中止歹意解读和炒作,将经过法令途径,对后续仍然歹意解读的单位及个人进行依法取证,保存相关依据并经过法令途径保护伊能静名誉权。

  在工作室发布声明的几分钟内,伊能静也在微博转发了这一声明,并发了一个“双手合十”的表情符号。

  (原标题:通缉犯夏竹林等人经过虚拟币欺诈了3.38亿,藏匿海外!)

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