美证交会申述11人参加加密钱银传销方案,涉资3亿美元

  文/Derek Saul

  事情概要

  美国证券买卖委员会(SEC)周一宣告,美国政府当局指控11人涉嫌参加一场加密钱银的世界庞氏圈套和传销圈套,因这些人骗得全球范围内数百万人在Forsage渠道上出资逾3亿美元。跟着政府当局对该职业检查的加强,这项指控标志着美国政府对加密钱银进行冲击的一次最新行动。

  要害现实

  SEC指控Forsage是一个传统的庞氏圈套,它向前期出资者运送资金,并向压服其他人参加的人付出酬劳。

  Forsage招募用户将他们的加密钱银财物存入该渠道,为主动履行的“智能合约”供给资金,然后获利,但SEC称,这些财物转而被用于向金字塔中方位较高的个人运送赢利。

  有关部门指控了Forsage的四名外国创始人(他们最终为人所知的居住地别离坐落格鲁吉亚、印度尼西亚和俄罗斯),以及七名推行Forsage的美国人,SEC期望他们赞同返还赢利、付出罚款和承受行为规则。

  虽然菲律宾证监会和蒙大拿州证券和保险监察委员会别离在2020年和2021年向其下达了勒令歇业和停止经营令,但Forsage仍在持续运营。

  Forsage的网站称,该公司的终身收入超越13亿美元,具有210万用户,承受币安(Binance)、以太坊(Ethereum)和Tron加密代币。

  要害布景

  SEC近几个月来加强了对加密钱银的监管,并于5月将其新命名的加密财物和网络监管部门的职位从30个扩展到了50个。上个月,SEC还拘捕了三个人,其间包含加密钱银买卖所Coinbase的一名前产品司理,而那也是SEC处理的根除起加密钱银内情买卖案。今年以来,加密钱银市场大幅降温,比特币价格跌落超越50%,多家公司裁人。

  重要言辞

  SEC加密财物和网络监管部门署理主管Carolyn
Welshhans在新闻稿中称,“Forsage是一个大规模推出、活跃向出资者推销的欺诈性传销式圈套”。

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