零三七视窗 打传 杭州德沃以高息为诱饵非法集资 多名骨干犯集资诈骗罪被判刑

杭州德沃以高息为诱饵非法集资 多名骨干犯集资诈骗罪被判刑

  直销人网讯:中国反传销志愿者联盟调查了解,杭州德沃企业管理有限公司多名组织领导者于2015年2月被依法判处集资诈骗罪,刑期从四年至无期徒刑不等。
杭州德沃以高息为诱饵非法集资 多名骨干犯集资诈骗罪被判刑
  经中国反传销志愿者联盟调查人员发现,早在2012年1月,姜荣华、周纪宏、孙诚、张鼎、卫树根、俞小娟、吴民等人以杭州德沃企业管理有限公司为名,宣传德沃公司有生态农业养殖园、电子商务、连锁酒店、连锁超市、快递物流等五大产业,以企业发展需要资金为由,以高息为诱饵,向社会公众推出投资者连锁加盟计划,向社会公众募集资金。
  投资分红 拉人返利
  杭州德沃推出的连锁加盟计划为:
  一份合同为2万元,次月开始返利,返利周期为6个月。
  第一个月返10%(2000元);
  第二个月返20%(4000元);
  第三个月返30%(6000元);
  第四个月返40%(8000元);
  第五个月返50%(10000元);
  第六个月返50%(10000元)。
  推荐他人投资的,推荐者按照被推荐者每月所获返利的30%获得提成,分别对应为:
  第一个月提600元;
  第二个月提1200元;
  第三个月提1800元;
  第四个月提2400元;
  第五个月提3000元;
  第六个月提3000元。
  经营不善 找传销大佬合作拉投资
  2011年8月,姜荣华在通过垫资公司出资注册成立杭州德沃企业管理有限公司后,起初以酒店入股招商为名,按照月息2分向社会集资,仅吸到10万元,姜荣华因经营亏损且张鼎负责的酒店入股集资计划实施效果差,造成资金紧张,欠债累累,走投无路下铤而走险,召集原传销团伙头目周纪宏,沈建根等社会人员一同起盘。周纪宏应卫树根等人的提议,建议姜荣华实施1年300%返利模式,但是只吸到20万元。2012年农历年后,孙诚加盟德沃,向周纪宏、姜荣华提出实施半年200%的返利模式,用高额利息回报加纯传销返利制度发展市场。
  据网络上网友发出的求助举报贴反映:
  因周纪宏,沈建根等原本就是在浙江传销界大人物,拥有大量传销团队,所以项目发展非常快速,而且沈建根对外宣称,因为发展资金多,公司奖励宝马越野车已经快开上了,通过运作市场收入也近千万,周纪宏作为总头,现在经常开宝马到处炫耀,而这些都是投资人的钱,当投资人钱一到公司,他们便马上分钱到处挥霍!在和德沃接触时,周纪宏一直强调公司有背景,公安有人,不怕出事,沈建根也说老板敢干,咱们就不怕,当被问到德沃没任何产业,而且老板欠那么多钱,全靠传销拉人头高利集资,以后怎么还钱时,沈建根说老板也会拿老百姓的少部分集资象征性投点实体,比如小超市,饭店等,不管能否盈利,反正摆那给投资人好看,大部分资金都被姜荣华转移,被公司少数几个头目分配。我们又问,德沃下属的所有企业几乎没有利润,而老百姓的钱就这样被你们分了,虽然你们赚钱了,但以后怎么收尾,沈建根说,管那么多干嘛,现在老板姜荣华愿意承担一切责任,所有收钱都是他签字盖章,我们只管拉人赚钱。最多一天,周纪宏就分了几十万,在暴利的驱使下,大家都在比谁拉的资金多!老板本来就没钱,又没有出路,现在通过这种方法,可以迅速筹到钱,这也是老板唯一出路,而且姜荣华说了,有事他会全扛下来,可以放开大胆做,等再做大点,就花钱买几个店面不管赚不赚钱,可以把投资人的钱换成股权装进去,到时投资人就没办法了,再大不了在国外买个壳上市,花不了几百万就可以,也可以把投资人装进去!对于周纪宏等人这么赤裸裸的回答,我们很震惊,他们明知道后果严重,明知道会有很多老百姓血本无归,明知道老板根本没有实力解决问题,这是一个骗局,可他们的回答却这样无所谓!看到现场来签合同交钱的很多都是年纪大的,被他们一忽悠,什么也不问就交钱了,而以周纪宏为首的传销团伙,已经不是第一次忽悠大家了,对他们而言,只要老板敢顶事,什么他们都敢说敢做!而这么多投资人很多根本没有法律意识,也没看到所谓实体,更不清楚老板有没有负债,企业利润多少,老板姜荣华本人的具体情况也不知道,只是冲着高回报,熟人介绍,老板是当地人,有关系,企业很大等,这些全是周纪宏他们编造的,目的只有一个,就是拉更多钱,他们好赚更多钱,而且周纪宏,沈建根等人都是每天分钱,而且大部分取现金!
  据调查了解,德沃公司对外宣称要打造全国连锁的超市、酒店连锁模式,4年内要开上万家超市,5年内要上市。在2012年的3月、4月、6月都开过大型的招商会,分别是在紫金港大酒店2次、人民大会堂1次。
  传销手法拉人 最终以非法吸收公众存款罪判刑
  据中国反传销志愿者联盟调查人员了解,姜荣华、周纪宏、孙诚、张鼎、卫树根、俞小娟、吴民等人以杭州德沃企业管理有限公司为名而进行拉人头式非法集资案于2012年9月立案,案件以非法吸收公众存款案开始侦办。截止案发,共吸收加盟资金共计达1.3亿余元,投资者达1800余人,造成投资者损失共计5800余万元。2014年8月13日,浙江省杭州市中级人民法院对此案做出审理判决。
  姜荣华因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年10月8日被刑事拘留,11月14日被逮捕。被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  周纪宏因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年11月8日被刑事拘留,12月14日被逮捕。被判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元。
  孙诚因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年3月15日被刑事拘留,4月17日被逮捕。被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币30万元。
  张鼎因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年6月21日被刑事拘留,7月25日被逮捕。被判处有期徒刑八年,并处罚金人民币20万元。
  卫树根因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年7月20日被刑事拘留,8月21日被逮捕。被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币10万元。
  俞小娟因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年2月23日被刑事拘留,3月28日被逮捕。被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币9万元。
  吴民因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年7月10日被刑事拘留,8月16日被逮捕。被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币5万元。
  据网友反映:周纪宏等人一直活跃在各个传销公司,做哪家吹哪家的牛,赚钱就跑!在浙江是重量级的传销人物!
  中国反传销志愿者联盟警示:近年来金融传销泛滥,以拉人头发展下线的涉众型非法集资盛行,广大民众应擦亮双眼,远离高息诱惑。警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。警惕以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。警惕通过认领股份、入股分红、会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。警惕发展会员、商家加盟或者地下钱庄进行非法集资。警惕利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。(来源:反传销网)
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